Eine stellvertretende Managerin der Zenith Bank Plc, Frau Ifeoma Ogbonnaya, hat erzählt, wie Herr Godwin Emefiele, der ehemalige Gouverneur der Zentralbank von Nigeria (CBN), Geld an seine Frau, Frau Margaret Emefiele, überwies.
Ogbonnaya schilderte am Dienstag vor einem Sonderstrafgericht in Ikeja, wie Emefiele die Bank nutzte, um mehrere Millionen Naira an seine Frau zu überweisen.
Emefiele steht wegen Amtsmissbrauchs und mutmaßlichem Amtsbetrug in Höhe von 4,5 Milliarden Dollar bzw. 2,8 Milliarden Naira vor Gericht.
Ogbonnaya, der fünfte Zeuge der Anklage, wurde von Herrn Rotimi Oyedepo (SAN), dem Anwalt der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC), in seiner Aussage geführt.
Sie schilderte dem Gericht, wie Emefiele die Zenith Bank nutzte, um über verschiedene Unternehmen mehrere Millionen Naira in Raten an seine Frau zu überweisen.
Ogbonnaya sagte, die Unternehmen, die den Cashflow erhalten haben, seien Amswing Resources and Solution, Limelight Dimensional Service Ltd., Omec Support Service Ltd. und Mango Farm.
„Limelight verwaltet die Einrichtungen des CBN in Alakija und alle Transaktionen im Zusammenhang mit Strom und der Reparatur von Dingen, die nicht funktionieren, wurden immer von den Lieferanten durchgeführt“, sagte sie.
Der Zeuge, der auch als Business Relationship Manager tätig ist, kam 2006 zur Bank.
Ogbonnaya sagte, sie habe nie direkten Kontakt mit dem ehemaligen Gouverneur der CBN gehabt, aber von seiner Frau die Anweisung erhalten, Bargeld von der CBN über das Konto der Zenith Bank an ihre Privatunternehmen zu überweisen.
Sie sagte, dass sie außer von Frau Emefiele auch von zwei weiteren Personen Anweisungen erhalten habe, nämlich von Herrn John Ogah und Herrn Opeyemi Oludimu, der für Emefiele arbeitete, sich nun aber verspätete.
Die Zeugin sagte jedoch, dass sie die verschiedenen Firmenkonten verwaltet habe, über die die mehreren Millionen Naira überwiesen wurden.
„Frau Margaret Emefiele, die Frau des ehemaligen CBN-Gouverneurs, ist die direkte Begünstigte der Konten. Die Unternehmen haben Überweisungsanweisungen an meine E-Mail-Adresse gesendet und Margaret ist die wirtschaftliche Eigentümerin der Konten.
„Alle Transaktionen auf den Konten wurden von Frau Emefiele bestätigt, bevor sie verarbeitet wurden. Sie schickt Überweisungsanweisungen direkt an meine offizielle E-Mail-Adresse bei der Zenith Bank oder schickt zwei andere Personen, die in ihrem Namen handeln, aber ich erhalte trotzdem die Genehmigung von ihr“, sagte sie.
Der Zeuge sagte dem Gericht auch, dass die Konten vom 9. bis 11. März 2015 einen Cashflow von der Apex-Bank in Höhe von 18,9 Mio. N bzw. 1,8 Mio. N erhielten.
„Am 22. Februar 2021 gab es einen Cashflow von 43 Millionen N von der CBN, am 21. Juli 2022 gab es einen Cashflow von 37,3 Millionen N, am 21. Oktober 2022 gab es einen Kreditfluss von 44,6 Millionen N, am 10. Mai 2023 gab es einen Cashflow von 93,1 Millionen N von der CBN, unter anderem“, sagte sie.
Die Zeugin sagte weiter, dass sie mit Emefieles Frau in der Regel per E-Mail, Telefon und WhatsApp über die auf den Konten durchzuführenden Transaktionen kommuniziert habe, bevor sie diese verarbeitet habe.
Sie sagte, dass die Bündel von Dokumenten, die die verschiedenen Transaktionen beinhalteten, von ihrem Desktop-Computer im Büro ausgedruckt wurden.
„Die Dokumente wurden an meine E-Mail-Adresse gesendet und als die Ermittlungen begannen, wurde ich aufgefordert, alle Dokumente für die Strafverfolgungsbehörden auszudrucken, was ich getan habe.
„Ich habe sie vom Büro-Desktop ausgedruckt und zum Compliance Officer gebracht. Ich habe auch ein Zertifikat, das bestätigt, dass diese Dokumente von der Zenith Bank ausgedruckt wurden“, sagte Ogbonnaya.
Die Staatsanwaltschaft wollte die Dokumentenbündel vorlegen, die die verschiedenen Transaktionen zwischen dem Zeugen und Emefieles Frau betrafen.
Emefieles Anwalt, Herr Olalekan Ojo (SAN), und der zweite Verteidiger, Herr Kazeem Gbadamosi (SAN), erhoben keine Einwände gegen die Zulässigkeit der Dokumente.
Das Gericht ließ daraufhin den Personalausweis und den Stapel gedruckter Dokumente als Beweismittel zu, da die Verteidigung keine Einwände hatte.
Der Zeuge ging anschließend auf die Dokumente ein und erläuterte kurz den Zu- und Abfluss der Gelder, die angeblich vom CBN über die Zenith Bank an Emefieles Frau überwiesen wurden.
Die Staatsanwaltschaft bat das Gericht außerdem um die Erlaubnis, dass die Zeugin die Nummer, unter der sie Gespräche mit Frau Emefiele geführt hatte, auf einem A4-Blatt aufschreiben könne, welches als Beweismittel zugelassen wurde.
Die Zeugin gab allerdings an, dass sie sich einige Ziffern der Nummer nicht merken könne, diese aber über ihr Mobiltelefon abrufen könne.
Die beiden Verteidiger widersprachen der Zeugin jedoch und gaben ihr die Nummer über ihr Telefon zurück.
Die nigerianische Nachrichtenagentur (NAN) berichtete, dass Richter Rahman Oshodi zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens dem Antrag des zweiten Verteidigers stattgegeben hatte, die erste Belastungszeugin Monday Osazuwa erneut vorzuladen.
Die EFCC hatte Emefiele am 8. April in 23 Anklagepunkten angeklagt, die an Amtsmissbrauch, Annahme von Belohnungen, unrechtmäßige Forderungen, Erhalt betrügerisch erlangten Vermögens und Gewährung korrupter Vorteile grenzen.
Außerdem wurde sein Mitangeklagter Henry Omoile-Isioma in drei Anklagepunkten angeklagt, die an die Annahme von Geschenken durch Agenten grenzen.
Die Angeklagten plädierten jedoch auf nicht schuldig.
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