Der berühmte nigerianische Geschäftsmann Ismaila Mustapha, im Volksmund als Mompha bekannt, beschrieb die Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC)als „nutzlose“ und korrupte Regierungsbehörde.
Der in Schwierigkeiten geratene Social-Media-Star, der wegen mutmaßlicher Geldwäsche vor Gericht steht, bezeichnete die EFCC als die ineffektivste und unehrlichste Organisation in Nigeria.
Momphas Ausbruch war eine Reaktion auf den jüngsten Bericht der EFCC, wonach auf seinem Bankkonto unglaubliche 35 Milliarden Naira entdeckt worden seien.
Ein Zeuge der Anklage, Idi Musa, und ein Ermittler der EFCC sagten im Laufe der Woche vor Gericht aus, dass das Geld auf zwei mit Mompha in Verbindung stehenden Bankkonten gefunden wurde.
Der Saturday Telegraph weist darauf hin, dass gegen Mompha und sein Unternehmen Ismalob Global Investment Limited Geldwäsche angeklagt ist.
Die Antikorruptionsbehörde hatte Mompha in acht Punkten angeklagt, unter anderem wegen Verschwörung zur Geldwäsche von durch illegale Aktivitäten erlangten Geldern, Einbehaltung von Erträgen aus Straftaten und Verschweigen von Vermögenswerten und Eigentum.
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Der Prozess gegen Mompha läuft seit Januar 2022, und die jüngste Aussage des Zeugen der EFCC wirft neues Licht auf den Fall.
Es wurde berichtet: „Der sechste Zeuge der Anklage, PW6, Idi Musa, im Prozess gegen Ismaila Mustapha (alias Mompha), einen Ermittler der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), erklärte Richter Mojisola Dada vom Special Offences Court in Ikeja, Lagos, am Montag, dem 1. Juli 2024, wie der Betrag von 35 Milliarden Naira auf zwei mit dem Angeklagten verbundenen Bankkonten gefunden wurde.
Das Lagos Zonal Command der EFCC hat am 12. Januar 2022 Mompha zusammen mit seinem Unternehmen Ismalob Global Investment Limited wegen einer Anklage in acht Anklagepunkten angeklagt, die an Verschwörung zur Geldwäsche von durch illegale Aktivitäten erlangten Geldern, Einbehaltung von Erträgen aus kriminellen Handlungen, Geldwäsche von durch illegale Aktivitäten erlangten Geldern, Nichtoffenlegung von Vermögenswerten und Eigentum, Besitz von Dokumenten mit falschen Angaben und Verwendung von Eigentum aus einer illegalen Handlung grenzen.“
Mompha postete den Artikel erneut und schrieb auf Instagram: „Die nutzloseste und korrupteste Regierungsbehörde Nigerias @officialefcc ???“
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