Der Beschwerdeführer von Alvise legt dem Richter seine Unternehmensstruktur offen, um Investoren zu entschädigen

Álvaro Romillo, der Geschäftsmann, der den Europaabgeordneten Luis Pérez bei der Generalstaatsanwaltschaft als „Alvise“ bezeichnete, nachdem er zugegeben hatte, dass er ihm 100.000 Euro in bar gegeben hatte, um seinen Wahlkampf gegen die Europäer zu finanzieren, gibt der Justiz weiterhin Daten über seine beruflichen Aktivitäten preis. Der Verantwortliche der „Finanz-Strandbar“ Madeira Invest Club (MIC), die am 15. September abrupt geschlossen wurde und Hunderte von Anlegern ihre Ersparnisse zurückließ, hat dem Nationalgericht ein Dokument vorgelegt, in dem der mutmaßliche Betrug detailliert untersucht wird sein umfangreiches Unternehmensnetzwerk, wie diese Zeitung erfahren hat.

Im Rahmen seiner Kooperationsstrategie, zu der auch die Klage gegen Alvise Pérez gehörte, forderte Romillo vom Ermittlungsrichter José Luis Calama, dass ein Justizverwalter seiner Wahl die Verantwortung für seine 13 Unternehmen übernehmen solle, um die Vermögenswerte zu erhalten und mit ihnen entschädigen zu können Gewinne „soweit möglich“ an die von der Schließung des MIC Betroffenen weitergeben. Dieselben Personen, die zwei Sammelklagen für diese Ereignisse eingereicht hatten, die zur Eröffnung des Verfahrens führten, werden vom Gericht des Nationalgerichts untersucht.

Zu den von Romillo enthüllten Unternehmen gehören ein Restaurant namens Negro Carbón in Málaga; der Veranstalter des Musikfestivals Selvatic Fest, ebenfalls in der Hauptstadt Malaga, das den ganzen Sommer über Konzerte mit internationalen Künstlern plant; die Autokinos in Malaga für die Vorführung von Filmen; ein in Madrid ansässiges Unternehmen, Elulegal SL, das Restaurantbetriebe verwaltet; eine, die Hotels oder Gastgewerbebetriebe namens Wanderstay SL vermietet und ebenfalls in Madrid ansässig ist; und eine weitere, die sich dem Großhandel mit Fahrzeugen aller Art widmet, PKW Italien SL. In diesen Unternehmen treten zwei Personen als Administratoren auf, Borja Lara und Alejandro Pérez.

Die Verteidigung ist der Ansicht, dass es „angesichts der Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Situation“ von wesentlicher Bedeutung ist, die Gelder zu sichern und den Anlegern das schnellstmögliche Eingreifen der Justizbehörden zu ermöglichen, damit ihre Unternehmen nicht durch die Sperrung ihrer Konten an Wert verlieren aufgrund der Untersuchung. Ebenso wird der Richter aufgefordert, eine Europäische Ermittlungsanordnung (OEI) an die portugiesischen Behörden zu senden, damit diese über den Status der Konten des Unternehmens Sabroso LDA berichten können, damit diese gegebenenfalls ebenfalls entsperrt werden können . sowie die Bereitstellung von Mitteln für diesen Unterricht.

Die Vereinbarung

Es war die vorsorgliche Beschlagnahmung dieser Vorkommen im Nachbarland, die die abrupte Schließung des MIC auslöste. Der Grund war offenbar eine frühere Untersuchung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die bereits von der CNMV und dem Arbeitgeberverband, der in Spanien Transaktionen mit Kryptowährungen (digitalen Tauschmitteln) reguliert, Informationen über die Gefährlichkeit dieses „Chiringuito“ erhalten hatte. Ein risikoreicher Investmentfonds, der rund 300 Millionen Euro bewegen konnte und der eine Rendite von über 50 % bot.

Nun, wie er in seinem Schreiben verrät, wurde aus dem Geld, das Romillo über MIC-Kunden gesammelt hatte, eine Unternehmensstruktur geschaffen, die mehrere Restaurantbetriebe, Drive-Ins, Musikfestivals, Geschäfte und andere Immobilien verwaltet. Ein Konglomerat, das es ihm bisher ermöglicht hatte, alle Verträge der Anleger einzuhalten, das heißt, ihnen die Rentabilität mit den Gewinnen dieser Unternehmen zu zahlen. Doch die Sperrung seiner Einlage in Portugal, die es ihm ermöglichte, Liquidität zuzuführen, löste Ereignisse aus.

Noch bevor die Betroffenen des Madeira Invest Club-Fonds vor das Landesgericht gingen, befand sich der Angeklagte bereits in Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft, um die angeblich kriminellen Taten anzuerkennen und sein Vermögen den Anlegern zur Auszahlung anzubieten. Eine außergerichtliche Vereinbarung, die die Offenlegung der 100.000 Euro beinhaltete, die angeblich am 27. Mai, Tage vor den Europawahlen, persönlich an den Vorsitzenden von Se Acabó La Fiesta (SALF) übergeben wurden und gegen die die Staatsanwaltschaft des Obersten Gerichtshofs bereits wegen angeblich illegaler Finanzierung ermittelt . Dies würden die zwischen den beiden ausgetauschten Mobilfunknachrichten belegen.