DOJ erhält 100 Millionen US-Dollar zivilrechtlichen Verfalls im Rahmen des 1MDB-Betrugs zurück

WASHINGTON: Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass im Fall der mutmaßlichen Veruntreuung von 4,5 Milliarden US-Dollar aus dem malaysischen Staatsinvestitionsfonds 1Malaysia Development Bhd (1MDB) eine Einigung erzielt worden sei.

Die Vereinbarung wurde mit Low Taek Jho, auch bekannt als Jho Low, Mitgliedern seiner Familie und Treuhandgesellschaften getroffen. Sie sieht eine zivilrechtliche Einziehung von mehr als 100 Millionen US-Dollar vor.

Das Justizministerium sagte, vor dieser Vereinbarung seien mit dem Komplott in Zusammenhang stehende Vermögenswerte im Wert von über 1,4 Milliarden US-Dollar nach Malaysia zurückgegeben worden, berichtete die in den USA ansässige Nachrichtenagentur United Press International (UPI).

„Die niederen Parteien haben sich außerdem bereit erklärt, bei der Übertragung bestimmter anderer Vermögenswerte in Hongkong, der Schweiz und Singapur, die mit 1MDB-Geldern in Verbindung stehen, nach Malaysia zu kooperieren“, hieß es in einer Erklärung des Justizministeriums.

„Im Rahmen der Vereinbarung wird das Ministerium mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten, um die Liquidierung und Rückgabe dieser Vermögenswerte nach Malaysia zu erleichtern.“

Das Justizministerium sagte unter Berufung auf die Klagen wegen zivilrechtlicher Einziehung: „Von 2009 bis 2015 wurden mutmaßlich Gelder von 1MDB im Wert von über 4,5 Milliarden US-Dollar, die 1MDB gehörten, von hochrangigen Beamten von 1MDB und ihren Verbündeten, darunter Low, im Rahmen einer kriminellen Verschwörung unterschlagen, bei der es um internationale Geldwäsche und Bestechung ging.“

Zu den zivilrechtlichen Beschlagnahmeklagen im Rahmen der Vereinbarung gehören ein Pariser Luxusapartment sowie Kunstwerke in der Schweiz von Andy Warhol und Claude Monet, die Low für rund 35 Millionen US-Dollar gekauft hatte.

Darüber hinaus werden Immobilien und Bargeld auf Bankkonten in Höhe von etwa 67 Millionen US-Dollar in Hongkong, der Schweiz und Singapur einbehalten.

Zusätzlich zu der zivilrechtlichen Einziehung drohen Low laut DOJ strafrechtliche Anklagen wegen „angeblicher Verschwörung zur Geldwäsche von Milliarden Dollar, die bei 1MDB veruntreut wurden, und wegen Verschwörung zur Verletzung des Foreign Corrupt Practices Act durch die angebliche Zahlung von Bestechungsgeldern an verschiedene malaysische und emiratische Beamte, sowie im District of Columbia wegen angeblicher Verschwörung zur Leistung und Verheimlichung ausländischer und indirekter Wahlkampfspenden während der US-Präsidentschaftswahlen 2012.“