Málaga: Die Staatsanwaltschaft fordert 380 Jahre Gefängnis wegen einer Verschwörung mit acht angeklagten Finanzbeamten

„Ich bin derjenige, der für das Finanzministerium verantwortlich ist.“ Der Ausdruck gehört weder einem Generaldirektor, noch einem Provinzdelegierten, noch nicht einmal einem anmaßenden Inspektor. Diese Aussage wurde von J. gemacht, einem stellvertretenden Agenten, der dem AEAT-Sammelgebiet in Malaga zugewiesen ist. Er war nicht einmal ein Berufsbeamter. Er hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag.

Trotz seines Rangs in der Hierarchie wäre J. für die Ermittler der Anführer einer „kriminellen Organisation“, die sich in der Delegation des Provinzfinanzministeriums etabliert hatte und an der sieben weitere AEAT-Beamte beteiligt gewesen wären, die angeblich Zertifikate oder unregelmäßige Dokumente zur Verfügung gestellt hätten Agenturen, Steuerberater und Geschäftsleute im Austausch für Bestechungsgelder.

Nach dreijähriger Untersuchung hat Staatsanwältin María Teresa Verdugo eine Anklage gegen 27 Personen formuliert, darunter die acht Beamten oder ständigen Mitarbeiter des Finanzministeriums, für die sie insgesamt Strafen von mehr als 380 Jahren beantragt Gefängnis. Lediglich für den mutmaßlichen Rädelsführer werden 32,5 Jahre Haft gefordert.

Den Angeklagten werden je nach Grad ihrer Beteiligung an den festgestellten Unregelmäßigkeiten mögliche Straftaten der kriminellen Vereinigung, Bestechung, Unwahrheit, Offenlegung von Geheimnissen, Ausflüchte und Geldwäsche zugeschrieben, heißt es in dem Dokument mit den vorläufigen Schlussfolgerungen der Staatsanwaltschaft, zu dem Diario gehört SUR hatte Zugriff.

In dem 89 Seiten umfassenden Dokument, in dem die im Zuge der Ermittlungen ermittelten Beweise und Hinweise zusammengefasst sind, kommt das Staatsministerium zu dem Schluss, dass die Verschwörung seit mindestens sieben Jahren, nämlich von Ende 2015 bis März 2022, in Betrieb gewesen sei Die erste Phase des Polizeieinsatzes wurde eingeleitet und es kam zu Festnahmen.

In dem anklagenden Dokument heißt es, dass die Gruppe von Beamten des Finanzministeriums „verschiedene unangemessene Verwaltungshandlungen“ durchgeführt habe, etwa die Ausstellung von Bescheinigungen darüber, dass sie mit den Steuerzahlungen auf dem Laufenden seien oder keine Schulden beim Finanzministerium hätten (wobei dies nicht der Fall war). , die Vergabe digitaler Zertifikate an natürliche und juristische Personen ohne Überprüfung der Identität des Inhabers und „andere Handlungen aus dem Katalog der Befugnisse, die jeder einzelne in vollem Bewusstsein der Rechtswidrigkeit zugeschrieben hat.“

Und offenbar taten sie es gegen Geld. Die Höhe der Gebühr hänge vom Einzelfall ab, könne sich aber den Ermittlungen zufolge auf mehrere tausend Euro belaufen. Durch diese Zahlung erhielten die Kunden des Netzwerks – die ebenfalls inhaftiert waren, weil sie das gleiche Bestechungsverbrechen begangen hatten – ein Dokument, das ihnen den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen, Subventionen, Bankdarlehen usw. ermöglichte.

Die Staatsanwaltschaft führt detailliert eine Reihe von Gesprächen aus, die aus der WhatsApp-Anwendung einiger der untersuchten Personen stammen und die Durchführung des Komplotts veranschaulichen würden, bei dem im Austausch für die Ausstellung der Zertifikate oder der Verfahren unterschiedliche Geldbeträge oder Geschenke von den Beratungsunternehmen und Geschäftsleuten eingetrieben werden sollen . für sie unregelmäßig durchgeführt.

Ursprung der Forschung

Die Untersuchung begann mit der im Juni 2021 von der Verfahrensvertretung zweier Unternehmen eingereichten Beschwerde. Einer von ihnen hatte zwei Fachleute beauftragt, die Schulden dieses Unternehmens beim Finanzministerium zu begleichen, für die viele seiner Immobilien beschlagnahmt worden waren. Daher benötigte es einen Aufschub und eine Bescheinigung darüber, dass es keine Schulden beim Staatsschatz hatte.

Trotz der Tatsache, dass dieser Teilung nicht stattgegeben wurde und das Unternehmen immer noch Schulden gegenüber der Staatskasse hatte, haben die eingestellten Fachkräfte angeblich mit einem der Beamten zusammengearbeitet, um ein Dokument zu erhalten, das die Auftragnehmer täuschte und ein Management in Rechnung stellte, das sie in Wirklichkeit nicht hatten hatte es nicht getan.

So beauftragte einer der Beamten einen Kollegen mit der Ausstellung einer Bescheinigung, in der dieser „fälschlicherweise“ angab, dass das Unternehmen seinen Steuerpflichten nachgekommen sei, obwohl er genau wusste, dass dies nicht stimmte. „Die Bescheinigung wurde nicht nur ohne die Unterschrift des Antragstellers, ohne Vertretung des betroffenen Unternehmens oder ohne Empfangsbestätigung ausgestellt, sondern vor allem war sie unwahr und musste negativ ausgefallen sein, da das Unternehmen bisher keine Steuerschulden aufgeschoben hatte.“ , geteilt oder suspendiert“, gibt der Staatsanwalt an.

Dank dieser Täuschung, da das Dokument echt war und somit auf der AEAT-Dokumentenvergleichsseite überprüft werden konnte, zahlten die Kläger sofort 91.000 Euro an die Beklagten, die logischerweise ihrerseits die Anordnung erteilt und an den Beamten gezahlt hatten, der sie ausgestellt hatte. Diese Täuschung hat zu einem weiteren Betrugsverfahren geführt, das vor einem anderen Gericht geführt wird.

Als die Steuerbehörde die Unregelmäßigkeit feststellte, meldete sie den Sachverhalt der Nationalpolizei, die die Realität der Unwahrheit bestätigte und überprüfen konnte, dass es „Hunderte“ von Bescheinigungen gab, aus denen hervorgeht, dass natürliche oder juristische Schuldner mit ihren Angaben auf dem Laufenden waren Verpflichtungen gegenüber dem Finanzministerium, ohne wahr zu sein. Es gelang ihnen auch herauszufinden, welche Beamten sie ausgestellt hatten.

Die Agenten der Geldwäschegruppe III der Nationalpolizei setzten mit Hilfe von Fachkräften der Steuerbehörde die Ermittlungen fort und konzentrierten sich dabei auf die systematische Untersuchung der beruflichen Tätigkeit der verdächtigen Beamten, die Analyse der Zugriffe und Vorgänge im Rahmen ihrer Tätigkeit, die Prüfung der Girokonten und die Verlesung der zwischen ihnen geführten Gespräche.

All diese Ermittlungen ergaben, dass es sich angeblich um J. handelte, der sich mit Hingabe um die Entgegennahme der Befehle kümmerte. Ihr Job sei „Straßenarbeit“ gewesen, erklärt die Staatsanwältin, da sie die Person war, die die Manager und Fachkräfte betreute und kannte, die früher am häufigsten mit der Steuerbehörde zusammenarbeiteten. Anschließend verteilte er je nach Abteilung die ihm anvertrauten Arbeiten.

Tarife „ohne Peinlichkeit“ festgelegt

Der Vertreter des Staatsministeriums behauptet, dass J. diese Tätigkeit „täglich“ ausübte und dies „unter völliger Missachtung der grundlegendsten ethischen Grundsätze, die seine Tätigkeit leiten sollten“, tat. Für die Staatsanwaltschaft leitete der Mitarbeiter „ein kriminelles Netzwerk, dem die übrigen angeklagten Beamten teils stärker als andere angehörten“.

J. wäre laut dem Anklagedokument auch für die Einziehung und Verteilung des Gewinns aus der illegalen Tätigkeit verantwortlich, „nach Maßstäben, die ohne Scham festgelegt wurden“, und ging sogar so weit, diejenigen zu „bedrohen“, die zu spät kamen in der Zahlung und warnte sie, dass ihnen bei den Handlungen, die sie oder die von ihnen vertretenen Steuerzahler in Zukunft vor der AEAT durchführen müssten, Schaden zufügen könnte, fügte er hinzu.

Die Staatsanwaltschaft erkennt jedoch die Schwierigkeit an, die Höhe der angeblich von den Beamten erhaltenen Bestechungsgelder zu benennen, da „die Zahlungen persönlich und persönlich erfolgten“. Als Beispiel führt der Vertreter des Staatsministeriums an, dass J. allein im Jahr 2020 insgesamt 63.857 Euro auf einem seiner Girokonten erhalten habe, während die Höhe seines rechtmäßigen Einkommens in diesem Zeitraum 23.857 Euro betrug.

Als sie genügend Beweise zusammengetragen hatte, führte die Polizei am 22. März 2022 eine erste Festnahmerunde durch, bei der mehrere Büros der Provinzfinanzdelegation durchsucht wurden. Zahlreiche Mobiltelefone wurden abgehört, aus denen Informationen extrahiert wurden, die eine Fortsetzung der Ermittlungen ermöglichten. Im Haus eines der Geschäftsleute fanden sie 53 Luxusuhren.

Die zweite Phase fand am 22. Juni desselben Jahres statt. Erneut kam es zu Festnahmen und mehreren Durchsuchungen. Unter den Besitztümern eines der angeklagten Beamten fanden die Ermittler ein handgeschriebenes Papier, auf dem eine Warnung zu lesen war, die die Angst der übrigen an der Verschwörung Beteiligten, entdeckt zu werden, zum Ausdruck brachte: „Der Chef wusste alles.“