Schweizer Gericht verurteilt Führungskräfte im 1,8 Milliarden Dollar schweren 1MDB-Skandal
BELLINZONA: Das Schweizer Bundesstrafgericht hat am Mittwoch zwei Führungskräfte eines Ölexplorationsunternehmens wegen Betrugs verurteilt. Ihnen war vorgeworfen worden, über 1,8 Milliarden Dollar des malaysischen staatlichen Investmentfonds 1MDB unterschlagen zu haben.
Das Urteil war die jüngste Episode im 1MDB-Skandal, einer komplexen Geschichte internationaler Korruption, die seit dem ersten Auftauchen von Vorwürfen kriminellen Verhaltens im Jahr 2015 eine ganze Reihe von Finanzinstituten und Einzelpersonen auf der ganzen Welt erschüttert hat.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, der schweizerisch-britische Staatsbürger Patrick Mahony und der schweizerisch-saudische Staatsbürger Tarek Obaid hätten bei der Gründung eines Joint Ventures mit 1MDB geholfen, indem sie den Eindruck erweckten, ihr Unternehmen PetroSaudi werde von der saudischen Regierung unterstützt.
Dies war zwar nicht der Fall, doch sei es dem Angeklagten gelungen, den Vorstand von 1MDB im Jahr 2009 davon zu überzeugen, sich an dem System zu beteiligen, bevor er anschließend den Fonds betrog, so die Staatsanwaltschaft.
Der Anklageschrift zufolge haben die beiden Manager den Staatsfonds um 1,8 Milliarden Dollar betrogen, um sich selbst zu bereichern; Obaid erhielt dabei mindestens 805 Millionen Dollar und Mahony mindestens 37 Millionen Dollar.
Obaid wurde vom Gericht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, während Mahony eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren erhielt.
Die Anwälte der beiden Männer, die jegliches Fehlverhalten bestritten, waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die beiden Männer hätten das betrügerische System gemeinsam mit dem flüchtigen malaysischen Finanzier Jho Low ausgeheckt, einem Berater des ehemaligen malaysischen Premierministers Najib Razak, der wegen seiner Rolle in dem Milliardenskandal bereits im Gefängnis sitzt.
Die Angeklagten hatten von 1MDB zunächst eine Milliarde Dollar entnommen, um damit einen Anteil an ihrem Unternehmen zu erwerben. Zwischen 2010 und 2011 entnahmen sie dem Fonds weitere 830 Millionen Dollar als Teil eines islamischen Darlehens, das sich aus ihrer Verbindung ergab, so die Staatsanwaltschaft.
Zwischen September 2009 und mindestens Juli 2015 hätten die Angeklagten die Eröffnung von Bankkonten in der Schweiz veranlasst, um zur Geldwäsche in Millionenhöhe beizutragen, erklärten die Staatsanwälte.
Mit dem Geld kauften sie Immobilien in der Schweiz und in London sowie Schmuck und Private Equity. Außerdem bauten sie das PetroSaudi-Geschäft aus, aus dem sie beträchtliche Einkünfte erzielten, und pflegten „einen verschwenderischen Lebensstil“, so die Staatsanwälte.
1MDB Anfang des Jahres
Klage eingereicht
gegen Mahony und fordert die Rückzahlung der 1,83 Milliarden Dollar.
Malaysische und US-Ermittler gehen davon aus, dass seit der Gründung von 1MDB im Jahr 2009 insgesamt 4,5 Milliarden Dollar abgezweigt wurden. Darunter sind Personen wie Razak, Mitarbeiter von Goldman Sachs und hochrangige Beamte anderer Stellen zu verstehen.
LESEN SIE AUCH:
Urteil im Schweizer Prozess um den malaysischen 1MDB-Fonds-„Betrug“ im Wert von 1,8 Milliarden Dollar steht aus
Bundesgericht legt den 15. Oktober als Termin für die Anhörung von Najibs Berufung zur Aufhebung der einstweiligen Verfügung gegen Mareva im 1MDB-Prozess fest
(Dies ist eine unbearbeitete, automatisch generierte Story aus einem syndizierten Newsfeed. Cityjournal – Dein Regionalmagazin Mitarbeiter haben den Inhaltstext möglicherweise nicht geändert oder bearbeitet.)
