Vietnamesischer Todestrakt-Magnat muss sich wegen Geldwäsche vor Gericht verantworten

HO-CHI-MINH-STADT: Ein vietnamesischer Immobilienmagnat, der wegen Betrugs in Höhe von insgesamt 27 Milliarden Dollar zum Tode verurteilt wurde, stand am Donnerstag in einem damit verbundenen Fall wegen Geldwäsche vor Gericht.

Truong My Lan, Vorsitzender des Großbauträgers Van Thinh Phat, wurde im April in einem der größten Korruptionsfälle der Geschichte für schuldig befunden, über einen Zeitraum von zehn Jahren Bargeld von der Saigon Commercial Bank (SCB) veruntreut zu haben.

Lan und 33 weitere Angeklagte wurden am frühen Donnerstag in einem Konvoi von Polizeiwagen zum Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt gebracht, während mehr als ein Dutzend Betrugsopfer draußen warteten und forderten, zur Anhörung eingelassen zu werden.

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen setzte sich Lan – mit Gesichtsmaske und flankiert von Polizisten – zum Beginn eines einmonatigen Prozesses hin, in dem sie und ihre Mitangeklagten mit neuen Anklagen wegen Geldwäsche, illegalem grenzüberschreitenden Bargeldhandel und Betrug konfrontiert werden.

Rund 36.000 Menschen wurden als Opfer des SCB-Betrugs identifiziert, der das kommunistische Land schockierte und zu seltenen Protesten derjenigen führte, die ihr Geld verloren hatten.

Hoang Ngoc Diep sagte gegenüber AFP, sie habe 1,7 Milliarden Dong (69.000 US-Dollar) verloren – Geld, das sie mit „Blut, Schweiß und Tränen“ gespart hatte –, nachdem sie 2022 in eine SCB-Anleihe investiert hatte.

„Ich hatte einen Nervenzusammenbruch und verfiel in eine Depression“, sagte der 47-Jährige in einem Interview vor dem Prozess, nachdem ihm klar geworden war, was passiert war.

„Früher war meine Familie auf die Zinsen angewiesen, um meine psychisch kranke Schwester zu versorgen und meine Kinder zur Schule zu schicken. Ich kann es mir nicht mehr leisten, meinen Kindern Nachhilfeunterricht zu geben.“

„Ich hoffe, dass das Gericht zu seinen Gunsten entscheidet, sodass die Opfer ihr hart verdientes Geld zurückbekommen … und ihr Leben ein wenig leichter wird.“

Laut staatlichen Medienberichten haben Lan und ihre Komplizen zwischen Anfang 2018 und Oktober 2022 rund 18 Milliarden Dollar gestohlen, indem sie Vermögenswerte der SCB entwendeten und Anleihen ausgaben.

Dutzende Opfer des Falls veranstalteten diese Woche im Zentrum von Hanoi Protestkundgebungen und forderten von den Behörden, ihnen dabei zu helfen, ihr Geld zurückzubekommen.

Gefälschte Verträge

Medienberichten zufolge hieß es in einer Kopie der Anklageschrift, die 67-jährige Tycoon habe ihren Komplizen befohlen, Bargeld abzuheben und es aus dem System der SCB zu transferieren.

Anschließend verschleierte sie die Herkunft des Bargelds und verwendete es zur Begleichung von Schulden zwischen Firmen oder überwies das Geld für Scheinverträge ins Ausland.

Lans Fahrer transportierte Bargeld im Wert von über 4,4 Milliarden Dollar vom SCB-Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt zu ihrem nahegelegenen Haus und zum Hauptsitz von Van Thinh Phat, hieß es in den Berichten.

Insgesamt seien 1,5 Milliarden Dollar ins Ausland überwiesen worden und Lan habe zwischen Oktober 2012 und Oktober 2022 mehr als 3 Milliarden Dollar aus dem Ausland erhalten, hieß es in den Berichten.

Es lagen keine konkreten Details darüber vor, in welche und aus welchen Ländern das Geld überwiesen wurde.

Im vorherigen Fall wurde Lan zum Tode verurteilt, nachdem er der Veruntreuung von 12,5 Milliarden Dollar für schuldig befunden worden war.

Sie hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, ein Termin dafür wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Der Gesamtschaden durch diesen Betrug belief sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf 27 Milliarden Dollar – eine Zahl, die sechs Prozent des vietnamesischen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 entspricht.

Die kommunistischen Führer Vietnams haben eine Antikorruptionskampagne intensiviert, die Partei, Polizei, Streitkräfte und Geschäftswelt erfasst hat.

Tausende Menschen – darunter hochrangige Beamte und führende Wirtschaftsführer – gerieten in das Visier der gnadenlosen Korruptionsbekämpfung des südostasiatischen Landes.